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承诺高额利润406人被骗千万股份转让印花税

发布时间：2019-08-25 12:54:15

债权转让通知的方式债权转让通知的方式一般有以下二种：一是债权人通知债务人，债权人对其享有的债权已转让给第三人。有人认为，不一定由债权人通知，由受让人通知债务人也可以。笔者认为，《合同法》第80条规定“债权人转让债权的，应当通知债务人”，明确规定了负有通知义务的是债权人，而且，由权利人之外的人去通知他人债权转让的事实，与最基本的法学原理也不符。没有出资一分钱，就成立了一家注册资本为1000万元的公司，谎称有千亩茶园和多个加工厂骗取中老年人购买收藏普洱茶并承诺7%-51%的高额利润，不到一年时间就向406人非法集资1000万余元。昨日某南A茶叶有限公司（简称A公司）三名股东被指虚报注册资本罪和集资诈骗罪。

在法庭里，旁听席上坐着的大多是些白发苍苍的老人，他们也是受害者。本报记者李进红摄

受害者在法庭门外拉起横幅。本报记者李进红摄

检方查实

没出资一分钱注册千万元公司

昨日上午，，旁听席上多是头发花白的老人，他们是此案中的受害者。

上午10点30分，身着黄马褂的一女两男在法警的押解下走上法庭。这三人便是A公司法人代表（42岁的陈某玲）、公司监事（52岁的卢某）及公司后期法人代表（35岁的雷某勇），其中陈某玲和卢某是男女朋友。

2007年3月，在没有出资一分钱的情况下，陈某玲找到一家财务公司，请求工作人员帮忙办理申请注册成立一个注册资本为1000万元的“某南A茶叶有限公司”。工作人员接受陈某玲的委托后，找到一家顾问公司，由该公司负责办理垫资、验资、申报等手续，陈某玲则提供相关资料，2007年3月26日公司正式注册成立，经营场所为昆明市金碧路大德大厦，陈某玲占有公司60%股份，卢某占有公司30%股份，雷某勇占公司10%股份。检方后来查实，在公司注册成立当天，A公司1000万元的注册资本即被转走。

2007年5月，，得知消息后，卢某从自己经营的B有限公司调来价值800万余元的老茶，用实物抵了注册资金，其中价值500万元的茶算是借给陈某玲出资。

承诺高额利润进行非法集资

检方查实，公司注册成立后，为解决资金短缺的问题，陈某玲、卢某、雷某勇采用变相吸收公众存款的方式向社会不特定对象进行“非法集资”。

三人一方面向社会上招募业务员，让他们对外宣传拉客户，另一方面大肆进行虚假宣传，谎称公司下设有若干子公司，拥有自己的千亩茶园及多个加工厂，年产量达千吨等，并极力宣称卢某作为该公司董事长，是普洱茶系列综合标准制定人之一，能够保障该公司所生产的普洱茶品质好，有较大的收藏价值和经济效益。

除此之外，几人还极力鼓动社会团体和个人到公司来参观考察，购买普洱茶，并承诺：顾客到公司来购买一定数量的普洱茶并签订《普洱茶销售合同书》及《普洱茶委托销售合同书》后，公司可负责为顾客储存、销售所购茶叶，合同约定的期限届满后，顾客除能收回所投入的本金外，还可获得按合同约定的7%-51%的不等的高额利润回报。

客户要求验货拆东墙补西墙

但三人在管理经营某南A茶叶有限公司的过程中，并未按合同规定为客户收藏茶叶。检方调查发现，公司集资的款中，有40%用于给员工的提成，少部分用于公司业务开支，其余被陈某玲、雷某勇以业务借款等各种名义从公司取走。

2007年10月，在被集资的部分购茶户合同期限即将届满，A公司无力履约，兑现承诺，陈某玲、卢某便将自己在公司所占股份转让给雷某勇和李文富，将公司法人代表变更为雷某勇。陈某玲与卢某以股权转让的形式退出A茶叶公司，雷某勇为二人签下一份股份转让协议，雷某勇表示愿意为二人出让的股份支付3500元。在整个公司变更、股权转让过程中，陈某玲、卢某与雷某勇、李文富之间并未进行实际的转让金收取，也未将实情向员工及客户告知和公示，更未进行公司的债权债务清算。

雷某勇担任A茶叶公司法人代表后，知道公司已经没有能力兑现客户的钱款，仍然与许多群众签订合同，用拆东墙补西墙的方法，用后收的集资款来支付已到期的集资款。当有购茶户要求查验自己所购买收藏的茶叶时，雷某勇则授意仓库保管员，将同种茶叶更换客户标签，造成每位购茶户都有存茶的假象，有的客户购的茶品公司没有时，他们就采取拖延的方式，一再哄骗购茶户。

非法集资千万三人被控两罪

2008年6月，大多数被集资人员的合同已到期，当被集资人员找到A茶叶公司要求退还集资款，兑现承诺时方知上当受骗，便纷纷向公安机关报案。经公安机关查证，2007年4月至2008年1月，陈某玲、卢某、雷某勇等人采用诈骗手段，非法集资，共向社会上不特定的集资人员406人签订了茶叶购销合同637份，共骗取集资款10804135元，并将集资款挥霍，造成至今仍有247户6444709元的集资款无法归还。

检方认为，三人虚报注册资本数额巨大，应当以虚报注册资本罪追究刑事责任。同时，三人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究三人刑事责任。

庭审现场

3被告庭上互相推诿

昨日，。庭审中，三名被告分成了两派，陈某玲和卢某反复强调，虽然挂着公司职务，占有公司股份，实际上公司所有运营活动都是雷某勇在掌管，其要受雷某勇控制。雷某勇则表示，自己是给陈某玲和卢某打工的，自己在公司里没有一点决策权。

对于检方指控的罪名和事实，陈某玲和卢某均予以否认。陈某玲表示，自己并没有行使法人代表的职责，只负责给公司采购茶叶，“我每月只拿4000多元的工资，从公司拿的270万是作为茶款付给茶农和茶商的。”