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北方信托：重大事项及债权人公告

发布时间：2019-08-24 14:14:15

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在各方支持和共同努力下，本公司会同大股东天津泰达投资控股有限公司开展的通过重组四环药业股份有限公司（在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为０００６０５，以下简称“四环药业”）实现公司借壳上市的工作进展顺利，并于２００８年２月１９日与四环药业签署了《四环药业股份有限公司与北方国际信托投资股份有限公司之吸收合并协议》，该换股吸收合并行为已经本公司及四环药业董事会、股东大会审议通过，待报送中国证监会、中国银监会及其他有权<部门批准或核准后生效实施。

　　四环药业于２００８年２月２８日召开２００８年第一次临时股东大会，选举刘惠文、吕林祥、张军、朱文芳、邢吉海、刘振宇为公司第三届董事会董事，选举任葆燕、徐建新为公司第三届监事会监事；于２００８年３月３日召开第三届董、监事会临时会议，改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长，改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。

　　四环药业于２００８年３月１４日召开股东大会，会议同意将其全部资产和负债出售给四环生物产业集团有限公司或所属公司；并同意四环药业以新增股份换股吸收合并本公司，双方以市场化的估值确定换股价格及换股比例。四环药业新增股份的价格按照公司股票临时停牌公告日（２００７年３月２６日，定价基准日）前２０个交易日股票交易均价，即每股价格定为４．５２元；本公司股东持有的本公司股份的换股价格，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，每股价格为２．３８３元，由此确定本公司股东现有股份与四环药业新增股份之间的换股比例为１：０．５２７２，即每１股本公司股东现有股份换０．５２７２股四环药业新增股份，本公司被四环药业吸收合并后，股东全部权益折合为存续公司的股份５２７，７４９，４９１股，占存续公司总股本的８４．９９％。

　　在中国证监会、中国银监会等有权部门对本次换股吸收合并方案批准后，将公司中文名称变更为＂北方国际信托投资股份有限公司＂英文名称变更为＂ＮｏｒｔｈｅｒｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＴｒｕｓｔ＆ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔＣｏ．，ＬＴＤ（ＮＩＴＩＣ）＂（均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准名称为准），并按信托公司的业务性质变更经营范围（即变更为本公司的经营范围）、修改公司章程，变更住所为天津经济技术开发区第三大街３９号。

　　本公司现正在按照中国证监会及中国银监会的要求履行报批程序。

　　特此公告。

　　北方国际信托投资股份有限公司

　　２００８年３月１８日

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２００８年２月１９日，本公司与四环药业股份有限公司（在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为０００６０５）签署了《四环药业股份有限公司与北方国际信托投资股份有限公司之吸收合并协议》，该换股吸收合并行为已经本公司及四环药业股份有限公司董事会、股东大会审议通过，待报送中国证监会、中国银监会及其他有权部门批准或核准后生效实施。

　　本次吸收合并完成后，北方信托的股东成为合并后存续公司的股东，原北方信托依法注销，存续公司将承继和承接原北方信托的全部资产、负债、人员、业务、权利、义务、资质及相关许可等。公司法》的规定，公告如下：

　　凡本公司之债权人均可于本公告刊登之日起向本公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向本公司要求清偿债务或者要求本公司提供担保。本公司承诺：

　　在本公告刊登之日（２００８年３月１８日）起４５日内，若债权人因本次公司吸收合并事宜要求偿还债务或提供担保的，本公司将及时予以清偿或提供有效担保。

　　债权申报：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的正本及复印件到本公司申报债权，还需同时携带法人营业执照正本及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的正本及复印件。

　　债权申报登记地点：天津市河西区友谊路５号北方金融大厦２６层

　　邮政编码：３００２０１联系人：曾广炜电话：８８３５０９８９

　　特此公告。

　　北方国际信托投资股份有限公司

　　２００８年３月１８日