洗钱罪的立案标准和量刑标准是什么

发布时间:2019-10-02 01:27:15


  为他人逃避赃款的追讨的行为构成立案标准和量刑标准是什么?是根据数额来确定的吗?下面,小编为大家介绍关于,希望对大家有所帮助。

  一、

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉

  1、提供资金账户的;

  2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

  3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  4、协助将资金汇往境外的;

  5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

  犯上述五种情况之一的,。

  二、

  1、,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下或者拘役罚金;情节严重的,,。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,。

  综上所述,。,没收违法所得及其产生的收益,,。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,。

  三、

  1、本罪的主体是一般主体,即可以由自然人构成,也可以由单位构成,自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。

  2、,其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。

  3、,即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动,且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

  4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看,,掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。

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(责任编辑:范小凤)