步步深入诱人中招 招商引资遭遇骗局

发布时间:2019-08-23 01:35:15


假如你是一个内地老板,有一个好的商业项目,急需资金进行启动,有一天,一个陌生电话打来给你,说自己是投资公司的,而且名头很大,资金雄厚,非常看好这个商业项目,希望你能来深圳洽谈一下。
如果你动心了,接下来一系列的圈套就开始了。在你为了能引来上百万、上千万甚至上亿元的投资,在付出几万到上百万元不等的所谓考察费、注册公司担保金等前期操作费后,“实力雄厚”的投资方却百般推诿不落实投资。
遭遇此类诈骗的公司,现在可以出口气了:深圳福田警方破获了这样一个特大投资诈骗团伙,经过长达一个月的审讯,这个诈骗团伙的真相被揭开了。
60多家内地公司被骗
一个星期前,记者接到一个浙江商人的投诉,被骗200多万元的悲惨经历让他现在生不如死。
这位商人在杭州经营一个生态农业园,效益很好,为了扩大规模需要融资,就把招商引资的信息通过网络发布出去,没过多久,深圳一家投资公司就回应了,想不到的是,一切在浙江客商看来再正常不过的洽谈程序竟然全是骗局,最后不但所谓的投资资金没到位,而且还被骗去所谓的“前期操作费”共计200多万元。
而这些前期操作费是这位浙江客商在当地通过借高利贷筹到的,如今被骗,老婆闹离婚,在国外读书的孩子也难以为继,上门逼债的人还雇人威胁他,如今,他有家不能归,连电话都不敢开,过着生不如死的生活。
福田公安分局园岭派出所有关负责人告诉记者,这位浙江客商被骗的经历很典型,他们目前掌握的情况是,有60多家内地公司被这个团伙所骗,受骗金额从数万到数百万元不等。
这些被骗的公司有一个共同特征:都是在内地,都有项目急需资金支持,都没有对骗子公司进行仔细审核,只是看骗子提供的吹得天花乱坠的公司简介,再加上来到深圳后,发现这家投资公司在深南中路的一栋高档写字楼竟租一层楼办公,就轻易相信了。在他们看来,他们是在争取投资,是要别人出钱的,自己怎么会受骗呢?
福田警方介绍,从去年八九月开始,园岭派出所相继接到内地公司的报案,称被一家深圳公司以投资的名义诈骗。起初,办案民警以为是普通的经济纠纷,可随着报案的人越来越多,经过详细调查,他们感觉到这不是一般的经济纠纷,而是一个高智商的诈骗团伙在操控。
福田公安分局罗荣才局长高度重视此案,指派分局经侦大队协同园岭派出所共同调查此案,在掌握了大量证据的基础上,1月份他们对这家公司采取行动,当场抓获涉案人员44人,还搜出1000多张发给内地公司的商务函。
环环相扣诱人上钩
办案人员经过长达一个月的审讯,终于弄清了这个投资诈骗团伙的骗人伎俩。
这家骗子公司是去年2月在工商部门注册的,但当审问团伙头目康某时,他却称持有菲律宾护照,自称是一国际知名华人商会下属投资基金公司的总裁。经过调查,此人是湖南人,持有的菲律宾护照是假的,公司的三名董事除了他还有他的弟弟以及和他有染的一个女人。调查时发现,远在湖南老家的弟弟根本不知道自己是董事,也不知道这家公司是做什么的。
就是这个一开始注册就策划诈骗的公司,成立后在网上和人才市场进行招聘,他们对招聘的人才在学历和经验方面没有过多要求,只要能说会道、头脑灵活就可,规模最大时公司竟然有105名员工,平常都维持在70人左右。
员工培训的主要内容就是在电话中骗内地顾客来深圳洽谈业务的“技巧”,记者在一本名为《融资顾问电话沟通流程和应答技巧〉》的培训小册子上看到:先是自我介绍,吹嘘公司实力多么雄厚,对内地公司的项目特别感兴趣,设计各种对方可能提出的疑问,其中对收费问题,他们要求在电话中强调自己有严格的管理制度,将严格按照国际惯例来操作每个项目,而所谓的国际惯例则是他们自己制定的向项目方伸手要钱的理由。
项目方的资料则是他们通过互联网、地方政府招商部门、各地方政府驻深圳办事处等渠道搜集查找到的,他们选择的项目投(融)资额度要在人民币1000万元以上,以民营企业为主。
等到项目方在电话中被引诱以后,就会把项目具体情况发传真过来,过不了几天,这家公司就会打电话过来,说该项目已经通过投资评审委员会评审,要求项目负责人来深圳详细面谈合作事宜,面谈后说公司只要在10亿人民币以下的都可以直接投资,超过这个数目帮助寻找投资方。随后签订项目考核书,然后派自己公司的人前去考察,收取3万元左右的考察费。
考察完毕后,装模作样写一些考察报告,公司负责人再次和项目方负责人见面,这个时候就根据不同的项目采取不同的骗术,大的项目在深圳召开项目听证会,听证会一般要收取项目方30万元左右的费用。接着说先要在香港注册公司,投资资金才能到位,又要项目方交10万元左右的注册担保金,大的项目要50万元左右,而实际上在香港7600元港币就可以注册一个公司。
接下来又有专家评估,收取所谓的评估费几万元,评估完了就签订投资备忘录,最后,这家公司就抛出最后一招,要项目方交投资保证金,一般是20万元左右,说是为了保证将来投资完成后共同获利。而这些行骗环节一环扣一环,开始项目方还觉得为了吸引投资交一些钱也是应该的,可当要的钱越来越大时,有的项目方觉得不妙,就此打住,可还是有不少项目方被骗到底,当对方答应的最多60天投资资金可以到位的期限已到时,等待他们的是一个又一个借口。
记者从福田警方了解到,他们掌握的60家被骗内地项目方没有一家投资资金到位。
艰难的调查取证
因为是高智商犯罪,投资诈骗往往不容易被识破,而公安人员在调查审理此案时也遇到了很大的困难。
这个诈骗团伙机构相当复杂,从总裁到普通文员,各种部门和级别竟然有十几个,作为普通文员是没有基本工资的,全靠提成,而他们中的大部分并不知道这是家骗子公司,也不了解公司的真实操作情况。公司的高层人员则大多冒充投资专家,有时候还要扮演多重角色,比如评估专家。