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深圳万讯自控2010年度股东大会决议公告

发布时间：2019-11-23 23:53:15

　　证券代码：300112证券简称：万讯自控公告编号：2011-012

　　深圳万讯自控股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2011 年 5 月 20 日下午 14:00 在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 15人，代表公司有表决权的股份 48，857，621 股，占公司有表决权股份总数的68.2083%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅宇晨先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式进行表决，审议表决情况如下：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》独立董事在本次会议上作了《2010年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决结果为：同意48，857，621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意48，857，621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%;

　　反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2010年年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意48，857，621股，占出席会议有效表决权股份总数的100%;

　　反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》

　　公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年末总股本7，163万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金(含税)的股利分红，合计派发现金红利人民币10，744，500.00元。同时，拟以2010年末总股本7，163万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计3，581.5万股，转增后股本增至10，744.5万股。