董事会决议协议

发布时间:2019-08-08 03:23:15


XXXX有限公司董事会决议

XXXX有限公司200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开了200X年第XX届XX次董事会会议。本次会议召开前10天,已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事 名,出席会议的董事 名,公司法》和《XX有限公司章程》的规定,会议合法有效。

鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由×××主持,一致通过并决议如下:

一、

二、

全体董事会成员(签字):

×××、×××、×××、×××、×××

XXXX有限公司(盖章)

200X年XX月XX日