重金求子 美女伴游 余干500余人写剧本诈骗

　　1月5日，根据警方的一份材料显示，余干一起特大诈骗案涉500余名嫌犯，而且多为同一家族。

　　江西警方透露，去年12月9日，。一个星期之后的12月17日，南昌市、上饶市两地警方出动300多名警力，配合江苏宿迁派来的30多名警察，端掉一起涉案犯罪嫌疑人500余名、涉及全国31个省份、串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元的特大通讯网络诈骗案件，1、2、3号关键犯罪嫌疑人全部到案。

　　骗术分工

　　“老总”◎先跟你煲电话粥，后来就说有了烦心事，60万元善款无处捐，要不给你吧，具体细节跟我律师谈

　　技术部门◎PS全套照片放到空间相册，证明他就是老总

　　创作部门◎根据主题创作“剧本”，包括聊到哪种程度时该说什么

　　“知名律师”◎根据受害人经济条件算出捐款金额，并假装在银行给受害人转款

　　业务部门◎将受害人的现金转移

　　主要骗局

　　“重金求子”“美女伴游”“慈善捐款”等……

　　年龄范围

　　年龄大的有60多岁 最小的仅17岁

　　骗子在江西余干取款

　　“你好，我叫王峰，不久前受香港公司委派到大陆来工作，能跟您认识一下吗？”2015年5月初，江苏省宿迁市湖滨新区王女士在Q-Q聊天中，接触到一名自称王峰的中年男子。王女士在双方聊天和对方Q-Q空间照片中发现，对方不仅是一家大型公司的老板，而且风趣有魅力，十足的一个成功人士。

　　两人很快成了好朋友，还经常互通电话，一打就是一两个钟头。不久，老总告诉王女士他的烦心事：善款无处捐，说要捐给她。几天后，王女士接到了王峰的电话，他告诉王女士董事会同意了，原本准备捐给王女士90万元，但董事会只批了60万元，过几天恰好要到宿迁办事，可以把钱交给她。

　　“这钱不能给熟人，所以咱俩不能见面，你跟我律师接洽吧，办一下手续。”随后，王峰给王女士提供了律师的名字和联系方式。

　　王女士一开始很担心遇到骗子，细心的她通过网上搜索这名律师后发现，这名律师是个国内知名的大律师，经常作为法律顾问受邀于各大网站，于是给对方打了电话。

　　“你说的这个事我知道，我们王总和我交代过，钱已经准备好了。”“律师”在电话里提醒王女士，根据相关法律条文，王女士需要缴纳税收、手续费、公证费等费用共计7000元。

　　然而，当王女士将钱汇到对方指定账户后，不仅说好的60万元“捐款”没到账，就连王峰和那位知名大律师的电话也都打不通了，她才知道自己被骗了。

　　接到报警后，江苏警方立即开展工作，对掌握的Q-Q、电话和汇款账户进行跟踪侦查，发现该号码系虚拟号码，然而就在银行实施涉案账户快速冻结、止付时，发现7000元已经分别转入5张银行卡，而且款已经被人取空。

　　经逐级核查，5张银行卡的取款地，均在江西省上饶市余干县境内。

　　500余人诈骗团伙浮现

　　余干一名参加抓捕行动的民警透露，2015年7月，江苏警方来到余干县，在余干警方的配合下，对涉案的银行卡进行信息核查，经过1个多月缜密侦查，锁定了取款嫌疑人汤某贵、徐某升的具体身份。

　　去年7月24日，经过周密布控，警方在余干县境内抓捕了汤某贵、徐某升。

　　“我们只是跑腿的，其他事我们并不知道。”据犯罪嫌疑人汤某贵、徐某升交代，他们是按“律师”的要求，专门负责到银行取款。为此，抓捕“老总”、“律师”是这起案件突破的关键。

　　10月17日，“律师”汤某亮在南昌出现，民警迅速奔赴南昌，将汤某亮抓获。11月16日，警方又在余干县境内将专门出售作案工具的徐某海抓获归案。

　　由此，一个组织严密、分工明确、流水作业的诈骗团伙呈现在民警面前，该团伙主要集中在余干县洪家嘴等乡镇，“老总”、“律师”、专业取款人在作案链条中，一环扣一环，衔接得非常严密。

　　而在作案手法上，“老总”利用Q Q、微信物色35岁以上的女性，采取网聊、煲电话粥等手段进行感情联络，取得信任后，“老总”抛下诱饵，要想领取“慈善”捐款，必须走“法律”程序，并让其与“律师”联系办理。“律师”接手后，称正在银行办理“慈善”捐款业务，让受害人抓紧缴纳税费、手续费等费用，一步一步诱导受害人进入陷阱。专业取款人接到“律师”通知后，按照要求迅速取款。

　　自此，拎出了受害人遍及全国31个省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通讯网络诈骗案，串并同类案件710起，涉案总值逾1200万元。

　　

　　“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案区域之广、专业化运作程度之高，令人触目惊心。”警方介绍说，500余名犯罪嫌疑人居所多位于余干县三个村落，且多为汤姓家族成员，家族化犯罪特征明显。

　　去年12月9日，。据介绍，，包括了江苏省公安厅刑警总队、、湖滨公安分局和江西省公安厅、、。

，此案涉及人数众多且有家族式共同犯罪特征，要求苏赣两地警方，要加强协作配合，梳理明确抓捕对象，分别制定抓捕计划；在抓捕前，要严守保密纪律，绝不能跑风漏气；在抓捕过程中，要完整收集、提取、固定和保存有关证据。会议决定，，，全程参与案件侦破的协调指挥。

　　很快，专案组就锁定了该团伙中“服务面”最广、涉案金额最大的“律师”汤某明，由于他“专业”素养强，是诈骗团伙中的“高精尖”成员，大部分“老总”在和受害人培养好感情之后都会移交给他实施诈骗；专案组以此为突破口，又陆续锁定了专门为汤某明提供作案工具、进行取款的汤某昆、李某和汤某师等人。

　　12月17日，，江苏宿迁调动30多名警力，按照要求兵分两路，按时到达南昌、上饶。此时，南昌、上饶两地警方出动300多名警力，将多名犯罪嫌疑人成功抓获。

　　据介绍，12月18日清晨6时，汤某明等4名关键犯罪嫌疑人分别在上饶、南昌、余干县等地点被成功抓获。至此，。

　　目前，这起特大诈骗案的1、2、3号关键犯罪嫌疑人全部到案。

　　家族式作案写剧本诈骗

　　根据警方案件资料显示，这500余嫌犯多为同一家族，而且均来自余干县洪家嘴乡和江埠乡等地的村庄。实际上，这里早已被警方列为诈骗重点村。

　　“在这之前，我们刚刚到这几个村庄进行突袭抓捕。”余干县警方介绍说，就在2015年11月29日，，包括武警和特警在内的近400名警力突袭洪家嘴乡和江埠乡的两个诈骗重点村庄，抓获23名诈骗嫌疑人，收缴钢叉272支、梭镖176支、弩5把和土铳数支。

　　“这类案子我们太熟悉了，配合过许多外地警方来余干抓捕诈骗的，你不说，我都知道是怎么骗的。”余干一警方人士告诉记者，家族式的诈骗分工明确（见图表）。

　　“他们文化程度不高，但都事先写好剧本进行诈骗，例如‘重金求子’、‘美女伴游’、‘慈善捐款’等，剧本写得很生动。”警方人士说道，2011年至今，余干县抓获了约360名“重金求子”诈骗嫌疑人，其中约200人来自洪家嘴乡和江埠乡的石溪村及团林李家村。

　　据余干警方介绍说，在几个诈骗重点村里，以前村民骗到钱后，宗族势力膨胀，村里买了钢叉、梭镖，弩和防弹头盔、防弹背心、盾牌，还有土铳，和其他宗族村民进行寻衅滋事械斗。而为了对付警方抓捕，村里24小时派人巡逻。但随着警方不断打击犯罪，现在村子里冷冷清清，几乎看不到年轻人。

　　知情人透露，在这几个诈骗重点村里，很多人都参与了“重金求子”诈骗活动。“大约从2010年开始，村里有人从外面学习骗术后，开始从事‘重金求子’诈骗活动，之后演变成现在的臭名昭著的‘诈骗村’，年龄大的有60多岁，最小的仅17岁。”
（编辑：不一）