传销七十二变 也飞不出法律的五指山

，其运作模式、欺骗手段不断翻新，呈现出“更隐蔽、更技术、更暴力”的特征，披着各色光鲜外衣的欺骗手段连环上演，一些群众在“发财心切、不明实质”的恍惚中“失足落水”，成为骗子们的谋利工具。

2011年，。该组织因故解散后，2014年10月，，他们几个把各自的下线都归拢到一起，拼凑出三个“大家庭”，家长和家庭里的岗位必须是经理级别的人才能干，是“大老板”任命的。

，以“一拖三”拉人头的形式发展下线，按照发展人员数量或缴费份额分为“业务员、组长、主任、经理、老总”五个级别，并设置多个管理岗位。夏某系“老总”级别，，层级7层。2015年9月17日下午15时许，夏某到其发展的下线人员家中谈话时，被民警当场抓获，。

，夏某犯组织、，, 并处罚金人民币三万元。

2012年年底，李某经人介绍，投入5000美金，以其女儿的名义加入一个名为“瑞士API投资外汇理财”的项目。之后，李某积极宣传该项目，承诺高额返利，声称通过这个项目赚得多，以前每月贷款都还不上，后来买了两部高档轿车、一套房子，吸纳许某和姜某、宋某等40余人加入，为瑞士API公司非法吸收资金达250万元以上。许某自2013年10月被李某发展为下线成员后，受李某指使，负责为其他下线人员宣讲、下载安装交易软件等活动，并发展了彭某、张某等20余人加入该项目。2015年初，瑞士API公司声称被黑客攻击，其官方网站关闭，李某及其下线人员投入的资金大部分损失，无法返还。

事发后，宋某多次向李某索要投资款，李某退还宋某10万元，宋某继续索要其余款项未果，。同年8月7日，李某在塔河车站被抓获。同月17日，。

，李某犯组织、，，并处罚金人民币五十万元。许某犯组织、，，并处罚金人民币二十万元。

2014年以来，连某、。，然后以“一拖三”的形式发展下线人员，以其直接和间接发展的下线人员数量计发返利，引诱参加者继续发展下线。

。投资客户有三种收益方式，一是客户将钱交给公司后，由智能软件代为交易，保证每月交易量不低于100手，平均收益率不低于5%；二是交易佣金，客户可以从自己的每手交易中提取4美元的交易佣金，即每月最少可得400美元；三是动态收益，也叫“跑市场”，就是发展下线加入，客户可以从下线和下线的下线交易中提取佣金，最多可以提取到第20级下线。除此之外，客户也可以自己手动炒汇，多得交易佣金，但风险很高，容易爆仓。客户按照投资金额分为多个级别，最低5千美金，后来提高到1万，级别越高的客户每手可提取的佣金越高。

至案发时，连某直接和间接发展的下线人员累计60余人，收取资金数额300余万元。苗某在该组织中司职“大四”岗位，负责宣讲、收款等职责。2015年9月18日，连某在青岛市城阳区被抓获。同年10月11日，苗某在北京市海淀区被抓获。

，连某犯组织、，，并处罚金人民币五十万元。苗某犯组织、，，并处罚金人民币二十万元。